摘要：香港公司SCR（ Significant Control Register，即重要控制人登记册）的设立是香港政府为了提升企业透明度、打击洗钱及恐怖融资活动而推行的一项重要措施。自2018年3月1日起，所有在
香港公司SCR（ Significant Control Register，即重要控制人登记册）的设立是香港政府为了提升企业透明度、打击洗钱及恐怖融资活动而推行的一项重要措施。自2018年3月1日起，所有在香港注册成立的私人公司必须设立SCR并备存重要控制人资料。本文将为您详细解析香港公司SCR办理的最佳时机及相关注意事项。
最佳办理时机
公司注册时
对于新成立的香港公司，最佳的SCR办理时机是在公司注册之时。这样可以确保公司在注册完成时就已经完成了SCR的建立工作，避免后续因未及时办理而产生的法律风险或罚款。
现有公司的SCR建立
对于已经成立的公司而言，应尽快着手准备并完成SCR的建立。虽然没有严格的时间限制，但越早建立并更新SCR，越能确保公司运营的合规性和透明度。公司应定期检查并更新SCR内容，以确保信息的准确性和时效性。
SCR的内容要求
SCR需要包含所有对该公司拥有重大控制权（Significant Control）的个人或实体的信息。重大控制权通常包括但不限于：
- 直接或间接持有超过25%的已发行股份。
- 拥有超过25%的表决权。
- 有权任命或罢免董事会多数成员。
- 通过其他方式对公司的管理决策产生重大影响。
办理流程
1. 识别重要控制人：首先需要确定哪些个人或实体符合上述重大控制权的标准。
2. 收集相关信息：包括但不限于姓名、地址、身份证明文件号码等。
3. 建立SCR：将收集到的信息记录在SCR中，并保存于公司注册办事处或指定地点。
4. 通知相关方：如果发现新的重要控制人，应及时更新SCR并向相关监管机构报告。
5. 定期审核：定期检查并更新SCR内容，确保信息的准确性。
注意事项
- 及时更新：重要控制人的信息可能会发生变化，因此需要定期更新SCR。
- 信息安全：保护好SCR中的敏感信息，防止泄露。
- 合规性检查：定期进行合规性检查，确保SCR的建立和维护符合最新的法律法规要求。
香港公司SCR的设立是一项长期且持续的工作，需要公司管理层高度重视，并确保SCR的建立和维护工作得到有效执行。通过遵循上述指南，不仅可以帮助公司规避潜在的法律风险，还能提高公司的整体透明度和信誉度，为公司的长远发展奠定坚实的基础。
