摘要：新加坡会计与企业监管局（ACRA）自2024年6月9日起，正式强化对持牌公司（CSP）的尽职调查要求，特别是在董事及股东的身份验证方面，全面引入视频KYC（Know Your Customer）流程。此举旨在提升
新加坡会计与企业监管局（ACRA）自2024年6月9日起，正式强化对持牌公司（CSP）的尽职调查要求，特别是在董事及股东的身份验证方面，全面引入视频KYC（Know Your Customer）流程。此举旨在提升金融透明度，防范洗钱及恐怖融资风险，进一步巩固新加坡作为国际金融中心的声誉。
此前，CSP在注册或更新信息时，仅需提供身份证明文件及地址证明，而如今，ACRA要求所有董事和主要股东必须通过视频会议完成身份核验。这一变化意味着，相关人员需在指定时间内与ACRA认证的第三方机构进行视频连线，由工作人员现场核实其身份，并确认其是否为实际控制人。
该政策的实施，不仅提高了公司注册的合规门槛，也对中介机构和企业提出了更高的要求。对于有意在新加坡设立公司的投资者而言，必须提前准备相关材料，并确保能够配合视频KYC流程。对于已注册的公司，若未在规定时间内完成更新，可能面临业务受限甚至被吊销牌照的风险。
ACRA强调，此次改革是应对全球反洗钱监管趋势的重要举措，有助于增强企业治理结构的透明度。同时，这也标志着新加坡在金融科技监管方面的持续创新，推动企业合规管理向更高效、更安全的方向发展。
总体来看，视频KYC的引入虽然增加了企业运营的复杂性，但长远来看，有助于提升市场信心，吸引更多高质量外资进入新加坡。企业应积极适应新规，确保自身合规运营，以把握新加坡金融市场的发展机遇。
